美EB-5欺诈案中国受害者起诉 美媒:有红通人员涉案
2017-05-22 16:56 来源: 中国侨网
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  美媒称,中国商人威廉·李(音)说,由于想让自己的孩子接受美国教育,他把50万美元投入了用在美国创造就业机会的投资换取绿卡的计划。

  据美国《洛杉矶时报》网站5月20日报道,在2011年把钱投给了加州投资移民基金后,李每年都会去洛杉矶。他说,每次都有一位代表带他参观兰乔库卡蒙加周围的各种空地,并向他保证,开发项目进展顺利。但这些项目从未动工。

  根据美国联邦调查局的证词,移民律师陈莹莹、其父陈达以及他们的朋友曾芳利用客户的投资款购买了豪宅和豪车。联邦调查局特工上个月突击搜查了陈氏父女和曾芳的住宅和办公室。没人遭到逮捕,也没有指控被提出。联邦调查局一位发言人称此案正在调查之中。

  李和其他3名投资者19日向民事法庭提起诉讼,提出违约和其他多项指控。

  李说,他们等项目开发等得太久了,“但我们之前以为美国就是这样”。

  报道称,根据EB-5计划,如果外国人向美国一家企业投资超过100万美元,就会拥有美国临时居留权;如果项目可以在失业率高的地区创造全职就业岗位,所需金额减少一半。如果项目最终符合签证计划的要求,投资者将被授予在美国的永久合法居留权。

  有关部门表示,陈氏父女和曾芳从百余中国投资人那里收取了至少5000万美元,并向移民局提交了多项欺诈性绿卡申请。

  包括李在内的一些加州投资移民基金的客户确实收到了临时绿卡。调查人员表示,他们正试图查明是否有投资者是此次欺诈案的同谋。

  据官员们介绍,该基金的至少3名客户是中国逃犯。根据联邦调查局证词,这3人都拿到了临时绿卡。

  律师王晶(音)称,李和其他原告正在索要各自的投资款,以及数目不详的精神和财务赔偿。

  报道称,EB-5签证很受欢迎,因为它将数以十亿美元计的外国资金——很大一部分来自中国公民——引入到创造就业机会的美国企业。但是该计划由于备受瞩目的骗局而饱受困扰。

  今年2月,加州民主党参议员黛安娜·范斯坦和艾奥瓦州共和党参议员查克·格拉斯利提出一项旨在终止该计划的议案,称该计划是“为富人获得公民身份设置的特殊途径”。其他人则呼吁进行改革,提高签证所需的最低投资额,并引导证券交易委员会进行更加一致的监督。如果国会不采取行动,EB-5计划将于9月30日到期。

  与此同时,李正在探索举家搬到美国的选项。如果他可以把钱要回来,他计划将其重新投资到EB-5计划。 

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【纠错】 责任编辑: 王秀
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